常州天晟料股份有限公司前身常州市天晟塑胶化工有限公司成立于1998年7月,是由自然人股东吕泽伟、孙剑、吴海宙和法人股东常州市天宁区水门经济发展公司共同出资组建的有限公司,于1998年7月27日取得常州市工商行政管理局颁发的注册号为3204001103473的《企业法人营业执照》,经多次增资及股权变更后,至2008年5月公司注册资本为7,000。
00万元,公司以2008年5月31日为基准日,整体变更设立为股份有限公司。2008年7月21日经江苏省常州工商行政管理局登记注册,取得注册号为320400000003930的《企业法人营业执照》。2010年11月,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010]】1906号”文核准,首次公开发行人民币普通股(A股)2350万股。
经深圳证券交易所“深证上【2011】34号”文同意,公司发行的人民币普通股股票,并于2011年1月25号在深圳证券交易所创业板上市交易。核心题材：要点一：所属板块创业板板块股票，江苏板块，塑胶制品板块，信托重仓板块。要点二：经营范围塑料制品、橡胶制品制造(限分支机构经营);新型复合材料、新型墙体材料、保温材料、建筑用隔热及吸声材料的研发、制造和销售;轨道车辆配件、船舶配件、机械零部件加工;化工原料、普通机械销售;技术咨询服务;机电设备及金属制品生产、加工及销售;胶粘制品、光电材料的研发和销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
要点三：主营发泡材料公司从事高分子发泡材料的研发、生产与销售，拥有7。8万立方米软质发泡材料和3000吨结构泡沫材料的产能。并且具有产品规模化生产到制品精密加工的完整产品线。同时可以为客户提供具有成本优势的成套解决方案。公司自主开发的结构泡沫材料为国内首创，生产该类材料的公司除公司外全球只有戴铂和阿瑞克思两家，成功填补国内空白。
公司主导产品丁苯橡胶(SBR)发泡材料、氯丁橡胶(CR)发泡材料、聚氯乙烯(PVC)结构泡沫材料已逐步投入工业化生产。公司产品主要应用于风力发电、轨道交通、游艇、航空航天、建筑节能等行业。要点四：首发募资项目本次募资总额33709。70万元投入“新型结构泡沫生产能力扩建项目”和“技术中心建设项目”两个项目，分别投入26967。
50万元和6742。2万元。扩大产能项目建设期18个月，达产后将形成年产结构泡沫原板7000吨，配套加工6500吨的产能规模，基本实现生产能力与加工能力匹配。项目2012年可完全达产，年营业收入预计为3。06亿元，年利润总额为10115。80万元，净利润为7586。
80万元。技术中心项目拟新建一座1。4万平方米的大楼，购置技术及办公设备包括研发设备、检测仪器等。截止2011年3月31日，两个项目的进度分别是：9。46%、0。00%。要点五：全资子公司对外投资2012年12月，公司全资子公司天晟新材料(香港)有限公司使用自有资金800万美元于美国特拉华州注册成立一家公司并通过其收购Polyumac股份有限公司全部股权以及对Polyumac现有部分设备进行改良及增加其现有营运资金。
Polyumac是一家生产聚氨酯/聚酯发泡产品的公司，成立于1998年，其生产的产品主要销售给美国的船舶建造商。截至2012年5月31日，Polyumac资产总计1,001,036。46美元，负债合计1,139,228。85美元，所有者权益合计-138,192。
39美元。通过此次收购Polyumac公司的股权以及对其现有部分设备进行改良及增加其现有营运资金将快速获得Polyumac公司国际领先复合材料发泡技术和产品，进一步强化公司在中国市场领先的行业地位，借助Polyumac公司的销售渠道，快速切入全球的复合材料市场，为公司整体战略的实现、效益的提升和市场的拓展将起到重要作用。
要点六：拓展轻质复合材料2011年4月，公司拟用超募资金2505万元设立“思强赛复合材料(上海)有限公司”(暂定名，占50。1%)，主要从事X-PVC泡沫、轻木(Balsa)等轻质复合材料的经销业务。合资思瑞安(中国)是思瑞安集团在华子公司。
思瑞安集团作为世界领先的轻质复合材料产品制造商，目前在轻质复合材料市场占有率全球第一。本次投资将有助于公司快速打开国际国内市场，消化募投项目新增产能。预计合资公司设立后，2011-2014年的年均营业收入48500万元。要点七：项目中标2013年4月，公司获得中材科技风电叶片股份有限公司风电叶片用夹芯材料采购项目PVC套材和balsa轻木套材的中标权。
此次中标的风电叶片用夹芯材料采购项目PVC套材和balsa轻木套材对公司产品销售的进一步拓展将产生积极影响。要点八：超募资金公司首发募集资金净额为68820。6万元，超募资金为35110。9万元。截止2011年4月19日已确定计划金额9505万元(7000万元偿还贷款及补充流动资金)，尚未确定计划25605。
9万元。要点九：股东回报规划2012年7月，公司制定股东回报规划(2012-2014年)。未来三年内，公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金分红。
公司依据有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金等以后，在现金流满足正常生产经营和长期发展的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的30%。要点十：税收优惠2013年3月，公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201232000224，发证时间：2012年8月6日，有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司将在高新技术企业的有效期内继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。要点十一：重大合同-子公司中标1。59亿元采购项目2015年5月14日公告称，公司全资子公司新光环保于近日收到中国机械进出口(集团)有限公司发出的中标通知书，确定其为“铁路节能和安全投资计划——第3批次环保设备采购项目”其中的环保设备(非金属包)采购的中标人，中标金额约1。
59亿元，占公司2014年度营业收入的20。87%。要点十二：与铁路总公司签订1。59亿采购合同2015年5月25日公告称，公司全资子公司新光环保与中国铁路总公司及其招标代理机构签订铁路节能和安全投资计划——第3批次环保设备采购项目环保设备(非金属包)采购合同，该项目合同总金额为15883。
36万元，占公司2014年度经审计营业收入总额的20。87%。要点十三：自愿锁定承诺控股股东及实际控制人吕泽伟、孙剑和吴海宙承诺：自上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。其他股东徐奕先生等5人、九洲投资、中科汇盈、中科丹霞和中科岳麓承诺：自发上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
公司董事、监事、高管吕泽伟等7人承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%;离职后半年内，不转让其所持公司股份。要点十四：股权激励(已于2013年1月终止)2011年12月，公司拟授予股票期权总数不超过480万股股票，占公司股本总额的3。
42%。公司授予激励对象每1份股票期权的行权价格为23。36元。行权条件为以2011年净利润为基数，2012-2014年相对于2010年的净利润增长率分别不低于20%、50%、80%。该计划激励对象为公司高级管理人员、中级管理技术人员以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有重要影响的核心营销、技术和管理骨干共394人。
公司名称：常州天晟新材料股份有限公司英文名称：ChangzhouTianshengNewMaterialsCo。,Ltd。股票代码：300169证券类别：深交所创业板A股所属行业：塑胶制品董事长：吕泽伟所属地域：江苏成立日期：1998-07-27上市日期：2011-01-25发行数量：2350万股每股发行价：32。
00元发行市盈率：88。89倍公司简介：常州天晟新材料股份有限公司前身常州市天晟塑胶化工有限公司成立于1998年7月,是由自然人股东吕泽伟、孙剑、吴海宙和法人股东常州市天宁区水门经济发展公司共同出资组建的有限公司,于1998年7月27日取得常州市工商行政管理局颁发的注册号为3204001103473的《企业法人营业执照》,经多次增资及股权变更后,至2008年5月公司注册资本为7,000。
00万元,公司以2008年5月31日为基准日,整体变更设立为股份有限公司。2008年7月21日经江苏省常州工商行政管理局登记注册,取得注册号为320400000003930的《企业法人营业执照》。2010年11月,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010]】1906号”文核准,首次公开发行人民币普通股(A股)2350万股。
经深圳证券交易所“深证上【2011】34号”文同意,公司发行的人民币普通股股票,并于2011年1月25号在深圳证券交易所创业板上市交易。
